理财专员龙8国际官方网站登录long8龙8游戏龙8游戏官方网站龙8国际唯一官网手游登录入口★✿◈，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★✿◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈，并对其内容的真实性★✿◈、准确性和完整性承担法律责任★✿◈。

　　● 投资者可于2026年6月23日(星期二) 至6月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 进行提问★✿◈。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答★✿◈。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布了公司2025年年度报告★✿◈，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果★✿◈、财务状况★✿◈，公司计划于2026年6月30日(星期二)13:30-14:30举行2025年度业绩说明会★✿◈，就投资者关心的问题进行交流★✿◈。

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开★✿◈，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通★✿◈，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答★✿◈。

　　（一）投资者可在2026年6月30日(星期二) 13:30-14:30★✿◈，通过互联网登录上证路演中心（）★✿◈，在线参与本次业绩说明会★✿◈，公司将及时回答投资者的提问★✿◈。

　　（二）投资者可于2026年6月23日(星期二) 至6月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页★✿◈，点击“提问预征集”栏目（）★✿◈，根据活动时间★✿◈，选中本次活动或通过邮箱 向公司提问★✿◈，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答★✿◈。

　　本次投资者说明会召开后★✿◈，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容★✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★✿◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈，并对其内容的真实性★✿◈、准确性和完整性承担法律责任★✿◈。

　　鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满龙8国际★✿◈，根据《公司法》《公司章程》的有关规定★✿◈，公司需进行董事会换届选举★✿◈。

　　公司于2026年6月18日召开公司第二届第八次职工代表大会★✿◈，选举王智坚先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）★✿◈，任期与第十二届董事会任期一致★✿◈。

　　本次当选的职工董事王智坚先生★✿◈，与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第十二届董事会★✿◈。

　　王智坚★✿◈，男★✿◈，1969 年 8 月出生★✿◈，本科学历★✿◈，高级经济师★✿◈。曾任工商银行齐齐哈尔市建华支行出纳员河村彩★✿◈、会计员★✿◈，工商银行齐齐哈尔市分行信托投资公司证券部交易员★✿◈，大鹏证券有限责任公司营业部副总经理★✿◈，德邦证券有限责任公司经纪业务总部副总经理★✿◈、上海志丹路营业部总经理★✿◈、总裁助理★✿◈、经纪业务总部总经理★✿◈，华鑫证券有限责任公司营销总监★✿◈、上海凌河路证券营业部总经理★✿◈、上海自贸实验区分公司总经理★✿◈、经纪业务管理委员会综合管理部总经理★✿◈、经纪业务部总经理★✿◈、总经理办公室主任★✿◈。现任公司职工董事河村彩★✿◈、党委组织部部长★✿◈、综合事务部总经理★✿◈，华鑫证券有限责任公司党委副书记★✿◈、党委组织部部长★✿◈、人力资源部总经理★✿◈、党委办公室主任★✿◈，华鑫期货有限公司董事龙8国际★✿◈。

　　截至本公告日★✿◈，王智坚先生未持有公司股份★✿◈，与持有公司5%以上股份的股东★✿◈、实际控制人★✿◈、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系★✿◈，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形★✿◈，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件★✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★✿◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈，并对其内容的真实性★✿◈、准确性和完整性承担法律责任★✿◈。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月22日下午于上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋22楼会议室召开★✿◈。公司于2026年6月15日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件★✿◈。会议应到董事9人★✿◈，实到董事9人★✿◈。公司高级管理人员列席了会议★✿◈。会议由张建明先生主持★✿◈，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定★✿◈。

　　1．选举董事长张建明先生★✿◈、独立董事高国垒先生★✿◈、独立董事邵宇先生★✿◈、董事俞洋先生★✿◈、董事田明先生为公司董事会战略委员会委员★✿◈，其中董事长张建明先生为召集人河村彩龙8国际★✿◈。

　　2．选举独立董事邬展霞女士★✿◈、独立董事高国垒先生★✿◈、董事田明先生为公司董事会审计委员会委员★✿◈，其中独立董事邬展霞女士为召集人★✿◈。

　　3．选举独立董事邵宇先生★✿◈、独立董事邬展霞女士★✿◈、独立董事高国垒先生龙8国际★✿◈、董事长张建明先生★✿◈、董事俞洋先生为公司董事会提名委员会委员★✿◈，其中独立董事邵宇先生为召集人★✿◈。

　　4．选举独立董事高国垒先生★✿◈、独立董事邬展霞女士★✿◈、独立董事邵宇先生河村彩★✿◈、董事长张建明先生★✿◈、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员★✿◈，其中独立董事高国垒先生为召集人★✿◈。

　　俞洋★✿◈，男★✿◈，1970年5月出生★✿◈，本科学历龙8国际★✿◈，工商管理硕士★✿◈，高级理财规划师★✿◈。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理★✿◈、计划部经理★✿◈，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理★✿◈，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理★✿◈，东海证券常州地区中心营业部总经理龙8国际★✿◈，华鑫证券有限责任公司总经理助理★✿◈、副总经理★✿◈、总经理兼党委副书记★✿◈，摩根士丹利证券（中国）有限公司董事★✿◈、董事长★✿◈。现任公司党委书记★✿◈、董事★✿◈、总经理★✿◈，兼华鑫证券有限责任公司党委书记★✿◈、董事长★✿◈。

　　截至本公告日★✿◈，俞洋先生未持有公司股份龙8国际★✿◈，与持有公司5%以上股份的股东★✿◈、实际控制人★✿◈、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系★✿◈，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形★✿◈，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件★✿◈。

　　张溯枫★✿◈，女★✿◈，1975年10月出生★✿◈，本科学历河村彩★✿◈，注册会计师★✿◈。曾任上海浦东联合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员★✿◈、人事部人事专员★✿◈，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书★✿◈、人力资源部薪酬福利★✿◈、合规稽核部风控★✿◈、总经理办公室综合秘书★✿◈、资产管理部总经理助理★✿◈、自营分公司总经理助理★✿◈，公司审计部内部审计★✿◈、副总经理★✿◈，公司职工监事★✿◈、职工董事★✿◈。现任公司董事会秘书★✿◈、董事会办公室主任★✿◈、审计部总经理★✿◈、纪委副书记兼纪律检查室主任★✿◈。

　　截至本公告日★✿◈，张溯枫女士未持有公司股份★✿◈，与持有公司5%以上股份的股东★✿◈、实际控制人★✿◈、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系★✿◈，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形★✿◈，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件★✿◈。

　　周昌娥★✿◈，女★✿◈，1980年6月出生★✿◈，本科学历河村彩★✿◈，硕士学位★✿◈，高级会计师★✿◈。曾任华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务★✿◈，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计★✿◈、计划财务部总经理助理★✿◈，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理★✿◈，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理★✿◈、财务管理总部副总经理★✿◈、财务管理总部总经理★✿◈、财务副总监★✿◈、财务总监★✿◈、财务负责人★✿◈、监事★✿◈、职工董事★✿◈。现任公司总会计师★✿◈、工会主席★✿◈。

　　截至本公告日★✿◈，周昌娥女士未持有公司股份★✿◈，与持有公司5%以上股份的股东★✿◈、实际控制人★✿◈、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系★✿◈，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形龙8国际★✿◈，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件★✿◈。

　　张建涛★✿◈，男★✿◈，1973年6月出生★✿◈，本科学历★✿◈，法律硕士★✿◈，公司律师执业资格★✿◈。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问★✿◈，公司法律顾问★✿◈、稽核部经理助理★✿◈、副经理★✿◈。现任公司律师★✿◈、证券事务代表★✿◈。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载★✿◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈，并对其内容的真实性★✿◈、准确性和完整性承担法律责任★✿◈。

　　1★✿◈、公司在任董事9人★✿◈，列席7人★✿◈，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会议★✿◈，公司独立董事魏嶷先生因个人原因未列席会议★✿◈；

　　上述第5（5.01-5.12）项议案系以特别决议通过的议案★✿◈，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过★✿◈。

　　公司2025年年度股东会的召集★✿◈、召开程序符合法律河村彩★✿◈、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定★✿◈，出席会议人员和召集人的资格合法有效★✿◈。本次股东会未有股东提出临时提案★✿◈。会议表决程序符合法律★✿◈、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定★✿◈，本次股东会通过的各决议合法有效★✿◈。